八家银行机构收到银行百万级罚单

6月17日，央行贵阳中心支行、长春中心支行，人民银行重庆营业管理部公布60张罚单。其中，8张罚单处罚金额超百万元。

具体来看，工行重庆市分行因超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销等资料；存在占压财政资金行为；对外支付残缺、污损的人民币；未准确、完整、及时报送个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容，被给予警告，罚款604.6万。

重庆银行、重庆农商行均因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，分别被罚395万、255万。

重庆彭水民泰村镇银行因违反金融统计管理规定；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料；未按照规定解缴假币；未按照规定备案个人征信查询用户变更情况；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告，被给予警告，罚款137.1万。

工行吉林省分行因占压财政资金；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容，被给予警告，罚款506.16万。

吉林九台农商银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被罚款144.61万。

兴业银行贵阳分行因超过期限报送账户开立、撤销等资料，及未履行客户身份识别义务，被给予警告，罚款179万。

贵州银行因超过期限报送账户开立、撤销等资料；占压财政存款或者资金；现金从业人员不具备判断和挑剔假币专业能力；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未准确、完整、及时报送个人信用信息；未按要求使用格式条款；利用技术手段，变相强制金融消费者接受金融产品或者服务；未在规定期限内答复投诉人或者未按要求反馈投诉处理情况；漏报投诉数据；与身份不明的客户进行交易；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被给予警告，罚款284万。