两个80后合谋割韭菜：一个非法募资400亿 一个自称华北第一操盘手

11月30日，上海阜兴实业集团有限公司（简称“阜兴集团”）、朱一栋、赵卓权、朱成伟涉嫌集资诈骗罪、操纵证券期货市场罪的刑事案件在上海第二中级人民法院进行了一审开庭。

除了阜兴集团和朱一栋等3人的案件，阜兴集团原副总裁王源等6人和“阜兴系”相关的郑卫星、李卫卫等6人的操纵证券、期货市场案也将陆续开庭。

此时距离阜兴系私募“爆雷”已经过去了两年多。

出生于1982年的朱一栋是阜兴集团实际控制人，子承父业，家境优渥，早早就成为上海滩炙手可热的80后富豪。出生于1986年的李卫卫号称“华北第一操盘手”，曾操纵多只股票的股价，在私募行业大名鼎鼎。

十里洋场烟花地，风云际会上海滩。

两个80后一拍即合，一个募集资金，一个操作股价，最后却崩盘收场。

阜兴集团实际控制人朱一栋

“华北第一操盘手”近百亿资金坐庄 最后亏了5.5亿

2016年之前，大连电瓷在资本市场仍是默默无闻普通一员，而2016年2月到2017年2月，一跃成为被众多散户追捧的超级大牛股。

2016年2月，其股价也只有13元左右，此后经过多次拉升洗盘，在2016年8月份开始爆发，2017年2月13日，其股价达到54.56元，股价翻了4倍多。

大连电瓷股价走势

而这都源于朱一栋和李卫卫两人“天衣无缝”的配合。

2016年3月，朱一栋与大连电瓷原实际控制人达成初步收购意向并支付定金，拟收购大连电瓷控股权。朱一栋下属郑卫星则把有着“华北第一操盘手”之称的李卫卫介绍给朱一栋来做“市值管理”：

阜兴集团向李卫卫提供配资保证金，李卫卫负责从场外配资并操作账户交易“大连电瓷”。

阜兴集团控制的个人银行账户共计向李卫卫控制的银行账户支付保证金约7.46亿元，向其他李卫卫合作配资方的银行账户支付保证金约9.21亿元。

凭借这16.7亿保证金，李卫卫又撬动了约50亿以上的配资资金，并通过495个个人账户交易大连电瓷股票。

后来证监会调查发现，“华北第一操盘手”李卫卫坐庄方式跟其他人其实没有多大差别：

“对倒”交易抬升股价；操纵开盘价；拉抬尾盘股价……

2016年10月，在成功收购大连电瓷后，为了配合李卫卫操盘，朱一栋相继发布高转送公告、增持公告、对外投资公告等。在这些利好发布前，李卫卫控制账户净买入，在利好发布之后再净卖出。

为了能让李卫卫安心坐庄，朱一栋可谓煞费心。

在上海，李卫卫被安排住进与阜兴系有关联的上海富建酒店8888总统套房（谐音“发发发发”），当时该套房标价达到15888元一晚。

阜兴集团采购了几十台联想笔记本电脑、120套无线网卡和40台无线路由器，作为办公设备。还给李卫卫配备了随从、保镖、交易员等，这些人的餐饮和住宿费用均有朱一栋负责报销。

按说这本应是一桩“稳赚不赔”的生意。但根据证监会公告，截至2018年3月28日，朱一栋和李卫卫合计亏损了5.51亿。

原来李卫卫并没有按照朱一栋意图行事，而是同时炒作另一只股票，并私自提高配资杠杆比例。2017年2月底，由于另外一只股票爆仓，牵连配资账户全面爆仓，配资方将相关账户中持有的“大连电瓷”强行平仓来弥补损失，使得“大连电瓷”在2月28日和3月1日两个交易日连续跌停。

2017年3月2日，朱一栋以临时重大资产重组的名义把大连电瓷紧急停牌。

此时，由于“华北第一操盘手”李卫卫拙劣的坐庄手段，早已经被监管机构盯上。

当年12月6日，大连电瓷复牌，此后开启一路下跌的旅程。

虽然朱一栋释放了股东增持等一系列利好消息，但始终没有挽回局面。

2018年1月，央视曝光了朱一栋对大连电瓷的操纵行为，股价更是一落千丈。仅仅3个月时间，大连电瓷就被打回原形，股价只剩下7块多。

由于声誉损失，阜兴系旗下私募机构募资也变得愈加困难。

阜兴系的崩塌也由此开始。

阜兴系私募“爆雷” 负债一度超过400亿

2018年6月，阜兴系旗下的意隆财富突然人去楼空，实控人朱一栋则处于失联状态。

随着朱一栋失联，阜兴系旗下四家私募（上海意隆财富投资管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、上海郁泰投资管理有限公司和易财行财富资产管理有限公司）经营中断，近万名投资人和众多金融机构掉入了“泥潭”之中。

今年1月，证监会发布阜兴系相关人员的《中国证监会市场禁入决定书》，披露了大量阜兴案细节。

朱一栋和赵卓权通过阜兴集团及其全资子公司上海源岑投资有限公司等持有或委托具有亲属、朋友、老乡关系的人员或公司员工代持股份的方式，实际持有上海意隆、上海郁泰、上海西尚、易财行的股权。

其中，上海意隆为其他私募投资基金管理人，2015年9月18日于中国证券投资基金业协会备案；上海郁泰、上海西尚为私募股权、创业投资基金管理人，分别于2015年1月7日和2015年11月4日备案；易财行为私募证券投资基金管理人，2015年7月16日备案。

这些私募机构在阜兴集团统一管理、协调下实行一体化运营，统一把产品募集所得资金归集至资金池进行集中调拨。

成立约三年时间，这4家私募机构发行并备案的私募基金产品共计160只，累计募集本金368.45亿元，募集资金并未按照合同约定投向标的资产，而是主要流向了阜兴系的关联公司。朱一栋等人实际控制的关联企业达365家（包括阜兴集团以及已注销、吊销的相关公司），其中多为无实际业务的壳公司。

除了挪用大量私募基金资金外，阜兴集团也牵连了大量和它有业务合作的金融机构，包括北京银行、恒丰银行、浦发银行、平安银行、浙商银行、民生银行、光大银行、财通资产、西藏信托、渤海信托、建银国际等。

阜兴集团旗下私募基金、其他金融机构的负债累计超过400亿元。

根据此前披露的信息显示，到2019年2月，“阜兴系”私募基金未偿余额有218亿元，对金融机构的欠款约93亿元，另有10.3亿元的民间借贷，合计超过320亿，而冻结资产处置的价值可能仅有约100亿元左右。

这意味着有200多亿亏空可能无法弥补。

阜兴系暴雷后，朱一栋一度潜逃国外，不过仅仅两个月，就被上海警方从境外缉捕归案。

尾声

朱一栋可谓含着金钥匙出生，其父朱冠成靠稀土产业起家。2005年朱一栋从加拿大约克大学毕业，经过一次创业后，开始接管父亲一手经营的稀土工厂。

但是朱一栋显然没有把兴趣放在实业上，2011年，朱一栋注册成立了上海阜兴金融控股（集团）有限公司，开始在上海布局金融。一个苏北稀土行业出身的青年实业家，摇身变成了上海滩80后金融富豪。

除了大连电瓷，朱一栋还在2016年入主华闻传媒，并投资了阳光保险、三六零以及多家新三板挂牌公司。

朱一栋还曾被选为江苏省人大代表，他曾在省人大会议发言中谈道：

金融是一把双刃剑，既要用好它，又要注意别被伤到。比如产业基金，基金的安全、投向和风控是第一位的。我们还要时刻具备防范和化解金融风险的能力。

这番话现在看来，也许格外地讽刺。