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上饶银行再收500万以上罚单

科技金融在线 | 2025-07-08

导语
近期,因十项违规,上饶银行被予以警告,罚款668.9万。早在2023年12月,上饶银行就曾因九项违规被罚500万。

近日,央行江西省分行公布行政处罚,因多项违规,上饶银行被予以警告,罚款668.9万。

经查,上饶银行存在10项违法行为:

违反金融统计相关规定;

违反收单业务管理规定;

违反账户管理规定;

未按规定履行客户身份识别义务;

与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;

未按规定报送大额交易或者可疑交易报告;

违反反假货币业务管理规定;

违反人民币流通管理规定;

占压财政存款或资金;

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

这不是上饶银行第一次收到500万以上的罚单。

早在202312月,国家金融监督管理总局披露,原银保监会江西监管局曾发布一则行政处罚,上饶银行因以下九项违规,被罚500万:

未按规定审批重大关联交易;

银行授信资金被用于股本权益性投资;

违规向地方政府提供融资;

通过私募可转债,银行资金用于购地;

违规向房地产开发企业发放流动资金贷款;

违规向关系人发放信用贷款;

以银行授信资金发放委托贷款;

理财资金承接本行信贷资产;

通过违规发放贷款、违规展期延缓风险暴露。

关键词: 上饶银行

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