中信银行被罚款1536万

科技金融在线 | 2025-10-02

日前，中信银行被中国人民银行罚款1535.7万元，原因是该行存在7大问题：

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定；

4.占压财政存款或资金；

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.未按规定保存客户身份资料和交易记录。

时任个人信贷部系统数据处副处长潘某明被罚款7万元；时任信用卡中心信贷审批部副总经理朱某龙被罚款17万元；时任公司银行部副总经理魏某被罚款3.5万元；时任零售银行部副总经理、财富管理部副总经理任某鹏被罚款3.5万；时任国际业务运营中心负责人张某被罚款7万。