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科技金融在线 | 2025-08-15
近日，央行温州市分行发布行政处罚，因八项违规，浙江温州鹿城农商行被予以警告，罚款370.8万。
具体违规事由如下：
违反金融统计管理规定；
违反账户管理规定；
违反商户管理规定；
违反国库管理规定；
违反反假货币业务管理规定；
违反征信管理规定；
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
同时，因七项违规，浙江乐清农商行被予以警告，罚款432.4万。
具体违规事由如下：
违反金融统计管理规定；
违反账户管理规定；
违反国库管理规定；
违反征信管理规定；
未按照规定履行客户身份识别义务；
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
与身份不明的客户进行交易。
此外，据央行安徽省分行，因十项违规，安徽长丰农商被予以警告，罚款299.9万。
具体违规事由如下：
违反金融统计相关规定；
违反账户管理规定；
违反反假货币业务管理规定；
违反人民币流通管理规定；
占压财政存款或者资金；
违反国库科目设置和使用规定；
违反征信异议办理相关规定；
未按规定履行客户身份识别义务；
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
与身份不明的客户进行交易。
农商行
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