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科技金融在线 | 2026-05-11
近日，央行深圳分行公布行政处罚，因八项违规，乐刷支付被予以警告，通报批评，罚没合计843.950367万。
根据罚单披露，乐刷支付违法行为类型包括，
1.未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员；
2.未按照规定开展客户尽职调查；
3.未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施；
4.未按照规定报告可疑交易；
5.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易；
6.未按照规定制定、完善交易监测标准；
7.违反商户管理规定；
8.违反清算管理规定。
乐刷支付成立于2013年，于2014年取得由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，可在全国范围内开展银行卡收单、移动电话支付业务，并于2019年7月成功续牌。
去年，乐刷支付及其子公司曾因多项违规，收到三张罚单，罚没近千万。
3月，因违反机构管理规定，违反商户管理规定，违反清算管理规定，未对外包服务商开展尽职调查，乐刷支付被予以警告，合计罚没445.01万。
8月，因未履行尽职调查义务和有关风险管理措施，乐刷支付湖北分公司被罚款50万。
11月，因违反清算管理规定，违反商户管理规定，乐刷支付被罚款369.5万，没收违法所得74.168522万。
乐刷支付
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