信和财富案进展：温州警方再通告非法集资参与人投案退脏

1月19日， 温州市公安局鹿城区分局通报关于信和财富投资管理（北京）有限公司温州分公司案情最新进展。

据通报，公安机关督促该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）自通报发布之日起，主动到公安机关接受调查，退缴在信和财富投资管理（北京）有限公司温州分公司及关联公司的非法所得。及时退缴上述非法所得的，可以依法从轻处理；拒不退缴非法所得的人员，公安机关将依法查处。

警方呼吁尚未报案的集资参与人尽快携带本人身份证明、合同或协议原件及复印件、银行转账明细（含对手账），到投资点所在地公安分局经侦部门或派出所登记报案，配合公安机关开展调查取证工作。对于线下投资的集资参与人，去投资的公司办公地的经侦部门或辖区派出所报案；对于线上投资的集资参与人，去户籍所在地或实际居住地的经侦部门或辖区派出所报案。

据了解，信和财富为线下理财四巨头之一，2019年5月30日，信和财富及其关联P2P平台信和大金融、金信网，在同一天相继被查封。同年6月6日，北京公安局海淀分局、朝阳分局又相继发布立案侦查通报，对信和财富实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施，对金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

根据公开资料，彼时，除去无据可查的信和财富线下理财，信和大金融及金信网两家P2P平台的待收规模大约在180亿元。

信和系以线下起家，主体公司是信和财富投资管理（北京）有限公司，成立于2012年5月，该公司在全国范围内共开设过402家分公司，可见其线下理财业务布局之广泛。

2019年11月14日，扬州市公安局通告称，2019年5月29日、30日，北京市公安局海淀分局、朝阳分局分别依法对金信金融信息服务(北京)有限公司、信和上融网络科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。扬州市各涉案地公安机关正对扬州市分支机构开展查处工作。

同时，通告指出，为依法打击犯罪，切实保护集资参与人合法权益,根据有关法律、法规规定，参与信和财富投资管理(北京)有限公司扬州分公司、扬州第一分公司、扬州学府苑分公司、扬州运河路分公司、扬州江隆大厦分公司、扬州淮海路分公司、工农路分公司、仪征分公司、仪征白沙分公司、江都分公司、高邮分公司、宝应分公司违法犯罪活动的人员，要求一个月内主动向公安机关投案，如实供述违法犯罪事实，并积极退缴非法所得。

2019年11月1日，杭州市公安局江干区分局也发布“关于敦促信和财富投资管理(北京)有限公司杭州分公司非法吸收公众存款案行为人退赃缴款的通告”。

通告要求，信和财富投资管理(北京)有限公司杭州分公司非法吸收公众存款案行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)，自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在信和财富投资管理(北京)有限公司杭州分公司(包括杭州分公司、杭州江干区分公司、杭州第五分公司)期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴。