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科技金融在线 | 2024-05-06
4月30日，国家金融监督管理总局发布行政处罚显示，因七项违规，陆家嘴国际信托被罚420万。
具体违规事由如下：
一、报送监管部门的报告报表不真实
二、关联方和关联交易数据不真实
三、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资
四、未按约定用途使用信托贷款
五、信托资金挪用于缴纳土地出让金
六、信托产品信息披露不审慎
七、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划
同时，时任总经理崔斌对以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、未按约定用途使用信托贷款、信托资金挪用于缴纳土地出让金负有责任，被予以警告，罚款15万。
据了解，这是四月份，陆家嘴国际信托第二次被罚。当月9日，国家金融监督管理总局青岛监管局发布行政处罚显示，因信息披露不全面、不真实，风险揭示不充分，陆家嘴国际信托被罚30万。
陆家嘴国际信托
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