“中潮金服”非吸案最新进展：警方公布了涉案资金去向

网贷天眼 | 2018-12-29

导语

12月29日消息，瑞安市公安局在其公众号发布关于“中潮金服”平台案情通报。

通报显示，在温州市金管家金融信息服务有限公司财务管理极其混乱，做假账、虚假登记债权等普遍存在情况下，侦查人员克服困难，采取内审外调的方法，调取大量银行账户资金信息，逐笔分析、核对、查证资金去向，询问相关人员，先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻结股权和追查涉案资金，进一步查清了案件基本事实。

截至目前，查清涉案资金去向具体情况如下：

1、投资温州**医院2440万元

2、投资温州**电器有限责任公司612万元,出借510万元。

3、投资**粮油公司282.484元

4、投资杭州**网络公司170万元

5、出借给杭州**建筑公司资金486万元。

6、投资***生态旅游开发有限公司250万元。

7、出借给**超市140万元

8、使用370万元购买***资产包

9、投资安徽***新材料公司575万元

10、出借给施某某等13人本金550万元，产生利息53万元，两项合计603万元

11、冻结其他涉案资金合计150万元

以上股权投资均已冻结。股权投资、借款及冻结资金三项合计6588.484万元信息资料均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算。

网贷天眼此前报道，瑞安市人民政府金融工作办公室曾通过“中潮金服”官网公布微信公众号，电子邮箱和手机短信等三种投资人债权登记方式。此次警方通报称，投资人还可向居住地公安机关报案。

11月13日通报显示，中潮金服已于11月6日被瑞安市公安局立案侦查。并对中潮金服网络平台实际控制人陈某某及高管等7人采取刑事拘留强制措施。已依法提取中潮金服网络平台相关数据、扣押账册、电子设备等书证、物证。

11月30日，警方抓获帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某，并予以刑事拘留。对投资的三家公司占股部分予以冻结。

12月7日，警方发布通报，称目前已抓获非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人张某、王某，并对2人予以刑事拘留。此外，还扣押犯罪嫌疑人轿车3辆并冻结存款，其他涉案资产仍在追查中。

12月22日，警方通报显示，已对陈某某、钟某某等7名犯罪嫌疑人执行逮捕，新增扣押涉案车辆2辆，冻结资金100万元。

附原文通报：