突发！警方深夜突袭币安上海办事处 屡屡挑战监管底线 币安还能走多远

深夜时分，币安上海办事处被警方突袭，让萧风瑟瑟的币圈变得愈加冷清。

据The Block报道，交易量最大的上海加密货币交易所币安（Binance）的办公室在警方突袭后暂停了工作。

根据报道，该部门有几位管理代表和大约50-100名员工。消息人士称，他们被迫搬到新加坡办公室或进入远程模式。

币安的回应也值得玩味“没有固定办公室，所以不可能有警察突击检查并关掉办公室”，这句话似乎在否认不存在关掉办公室，而不是否认警方调查，那么币安究竟有没有受到警方调查？

挑战监管底线 币安一直在路上

2017年9月，央行等7部委联手出台政策，禁止数字货币ICO，国内数字货币交易所也纷纷关停，但是这被币安看作“天赐良机”，在境外大力开展ICO业务，从而吸引大量交易人群。

币安号称主打国际市场，大力塑造国际化形象，其实交易用户群体仍然以国内数字货币交易者为主。在2017年8月举行的一场活动上，币安联合创始人何一称币安将会推出一个视频媒体——芭比财经，组建区块链100人的媒体项目“区块链100人全国行”，芭比财经为币安提供的大量的线上导流。而“区块链100人全国行”陆续在全国各地举办数十场活动，为币安进行线下导流。

而国内社交平台也成为何一在国内发展客户、宣传币安的重要渠道之一，何一被称为币安首席客服。包括前述何一引导用户如何规避国内监管。

新加坡领导人李显龙也曾被用来借势，2018年9月17日，何一发了一张照片，是赵长鹏与李显龙合影。

几天后，李显龙在Facebook上出来辟谣，表示：“骗子利用我和副总理尚达曼的名字来招揽比特币投资。不要相信你在网上看到的一切。”

有媒体将两者联系起来，认为李显龙在指责包括币安在内的数字货币交易平台用其进行炒作。

监管重压 币安不安

不得不提的是，11月14日，人民银行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（下称“通知”）。

据通知显示，根据国家互金整治办相关部署，上海各区整治办需对辖区以下虚拟货币相关活动进行摸排：

一是在境内组织虚拟货币交易；

二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；

三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

此次摸排工作需要在11月22日之前完成，并督促相关企业立即整改退出，打早打小。

据链上财经调查了解，目前符合该通知描述且在上海地区从事虚拟货币交易的典型相关企业有数字货币交易所币安（Binance）等公司和团队。

与其它头部交易所不同的是，币安是唯一将境内总部设立在上海的虚拟货币交易所，币安目前在上海共3处办公场所，常驻员工数量超200人。

图为币安在上海的一处办公室

另外，根据天眼查显示，上海比捷文化有限公司的法定代表人为“ZHAO CHANG PENG”（和币安CEO赵长鹏发音一致），该公司监事为王黎来，王黎来也是已经注销的上海币安网络科技有限公司和上海比捷网络科技有限公司的监事。

其中，上海比捷网络科技有限公司于去年11月29日申请了一个“币安”字样的商标，目前正在等待实质审查。2017年8月4日，其也曾申请过一个“币安”字样的商标，不过目前显示商标无效。

根据天眼查信息，王黎来，币安CTO，创始团队成员，有着10+年金融行业经验，主要负责建立和培养技术团队，设计整个交易系统和清算系统的顶层架构，管理运维团队，保证交易所安全、稳定的运行。

巧合的是，币安上海办事处在11月22日前一夜被查，也为监管画上了一个圆满的句号。